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冒用身份证办信用卡 团伙透支套现170万

发布时间:2019-11-23 06:32编辑:健康浏览(66)

    非法获取200多张真实身份证,私刻假印章,勾结银行外聘员工、快递员……11人成功办理了100多张信用卡,待时机成熟后,同时最大额度的透支或套现,涉案170余万元。近日,沙区检察院对案件中涉案5人予以批捕,此案还在进一步调查中。

    “我收到一封挂号信,说我在银行透支了4万多元,但我从来没有办理过信用卡。”今年4月,市民陈先生到沙区公安机关报案。经调查,陈先生的信用卡已透支超过3个月,信用卡上的信息确实为陈先生,但留下的手机号码已停用。警方发现,除了陈先生,还有一些报案人也有相同的遭遇,而他们的身份证都曾丢失或被盗窃。

    公安机关通过走访调查,终于牵出一个专门利用冒充身份、申请信用卡,然后恶意套现透支的团伙。当公安机关人员抓获主犯李华时,从他随身携带的包中搜出身份证109张,征信报告120份,某银行信用卡4张。经警方确认这些身份证都是真实的,且还未办理过信用卡的。

    据悉,李华系江北区人,39岁,只有初中文化,但对银行办理信用卡的流程非常清楚,李华曾在2003年因贩毒被判入狱6年。

    在李华的住所,警方搜出了大量的现金和金砖。据马仔曹某交代,金砖是他们前不久在北碚区几个金店里用POS机刷了几十万买的。而根据马仔王某的交代,民警在渝北区双龙湖内打捞出20多枚各大公司的假印章。

    经调查,此案涉案金额已有170余万元。目前,李华等5人被批准逮捕,此案还在进一步调查中。

    重庆商报讯 非法获取200多张真实身份证,私刻假印章,勾结银行外聘员工、快递员……11人成功办理了100多张信用卡,待时机成熟后,同时最大额度的透支或套现,涉案170余万元。近日,沙区检察院对案件中涉案5人予以批捕,此案还在进一步调查中。

    “我收到一封挂号信,说我在银行透支了4万多元,但我从来没有办理过信用卡。”今年4月,市民陈先生到沙区公安机关报案。经调查,陈先生的信用卡已透支超过3个月,信用卡上的信息确实为陈先生,但留下的手机号码已停用。警方发现,除了陈先生,还有一些报案人也有相同的遭遇,而他们的身份证都曾丢失或被盗窃。

    公安机关通过走访调查,终于牵出一个专门利用冒充身份、申请信用卡,然后恶意套现透支的团伙。当公安机关人员抓获主犯李华时,从他随身携带的包中搜出身份证109张,征信报告120份,某银行信用卡4张。经警方确认这些身份证都是真实的,且还未办理过信用卡的。

    据悉,李华系江北区人,39岁,只有初中文化,但对银行办理信用卡的流程非常清楚,李华曾在2003年因贩毒被判入狱6年。

    在李华的住所,警方搜出了大量的现金和金砖。据马仔曹某交代,金砖是他们前不久在北碚区几个金店里用POS机刷了几十万买的。而根据马仔王某的交代,民警在渝北区双龙湖内打捞出20多枚各大公司的假印章。

    经调查,此案涉案金额已有170余万元。目前,李华等5人被批准逮捕,此案还在进一步调查中。

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